Разблокировка OFAC — это комплексная процедура, позволяющая инвесторам восстановить контроль над своими активами, заблокированными в результате санкционной политики США. В свете геополитической напряжённости многие частные и институциональные инвесторы оказались в ситуации, когда доступ к ценным бумагам в долларах оказался невозможным без соответствующего разрешения американских властей. Эта статья подробно раскрывает суть процедуры, её этапы и возможности для частных лиц, столкнувшихся с подобной проблемой.
Кто сталкивается с необходимостью разблокировки OFAC
Разблокировка OFAC необходима в случаях, когда активы напрямую или косвенно подчиняются санкционному регулированию США. Это касается прежде всего бумаг, номинированных в долларах США, размещённых в американских депозитариях, либо проходящих расчёт через структуры, попавшие в санкционные списки.
В каких случаях требуется разблокировка OFAC:
- Бумаги находятся на счетах у брокеров, подпавших под санкции.
- Участником сделки является компания из SDN-листа.
- Имущество зарегистрировано через американских депозитариев или кастодианов.
- Необходима продажа, передача или списание бумаг, номинированных в USD.
OFAC (Office of Foreign Assets Control) регулирует любые операции с активами, если они попадают под юрисдикцию США. Получение специальной лицензии — обязательное условие для проведения любых действий с заблокированными инвестициями.
Порядок разблокировки OFAC
Разблокировка OFAC начинается с подготовки полного досье, подтверждающего законность владения активами и отсутствие санкционных оснований в отношении самого инвестора. На этом этапе критически важно соблюсти процессуальные требования и предоставить документы в нужной форме и объёме.
- Первичная диагностика и определение применимости процедуры разблокировки OFAC.
- Формирование юридического пакета документов: выписки, договора, доверенности, маршруты перевода.
- Подача официального запроса в OFAC и получение регистрационного номера PID.
- Ожидание ответа, включая возможные запросы на дополнительную информацию.
- Получение лицензии на совершение сделки или передачу активов.
Мы разблокируем активы, подготавливая клиента к каждому шагу — от предварительной оценки до сопровождения на этапе получения лицензии.
Какие активы требуют разблокировки OFAC
Разблокировка OFAC чаще всего применяется к активам, номинированным в долларах США, однако она также может касаться других валют, если сделка происходит через американскую инфраструктуру. В таблице ниже представлены примеры таких активов.
| Тип актива | Номинация | Хранение | Санкционный статус |
|---|---|---|---|
| Облигации частных американских компаний | USD | Euroclear | Требует лицензии OFAC |
| Фонды с управляющей компанией из США | USD | Clearstream | Частично ограничены |
| Долларовые депозиты в брокерских системах | USD | Американские банки | Блокированы без разрешения OFAC |
| Ценные бумаги в депозитариях США | USD | DTCC, Bank of New York | Полная блокировка |
Как мы помогаем в разблокировке OFAC
Разблокировка OFAC — это не просто подача заявления. Это работа с юридическими тонкостями, международным правом и бюрократическими процедурами. Мы предлагаем клиентам полный комплекс услуг, включая юридическую экспертизу, сбор и проверку документов, сопровождение заявлений и координацию всех этапов до получения разрешения.
Наши преимущества:
- Проверенные стратегии взаимодействия с OFAC.
- Собственная юридическая команда с международной квалификацией.
- Опыт успешной разблокировки активов более чем в 60 кейсах.
- Возможность параллельной подготовки заявлений в другие юрисдикции.
- Поддержка при открытии зарубежных брокерских счетов.
Независимо от сложности случая, мы разблокируем активы, обеспечивая клиенту прозрачный маршрут и уверенность в результате.
Оставьте заявку — начните процедуру разблокировки OFAC
Если ваши инвестиции заморожены, не стоит ждать неопределённого исхода. Разблокировка OFAC возможна уже сейчас — при условии корректной подачи и грамотного сопровождения. Мы предлагаем оценку шансов и подбор наилучшей стратегии в зависимости от типа активов и текущей ситуации.
Заполните форму ниже — и наш специалист свяжется с вами, чтобы провести бесплатную консультацию и объяснить пошаговый план действий.
Разблокировка OFAC — это возможность восстановить контроль над своим капиталом, вернуть финансовую гибкость и обезопасить будущее. Мы работаем, чтобы вы снова управляли своими средствами свободно и легально.
